证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2021-096
宁波创源文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知于 2021 年 12 月 27 日以电话、微信等方式发出。
鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2021 年 12 月 28 日
召开公司第三届董事会第十次会议。
本次会议由董事长任召国先生主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况
进行了说明。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员
列席了会议。全体董事以记名投票方式表决。
本次会议的通知、召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
东股份自愿锁定承诺的议案》
具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》上的《关
于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及 5%以上股东股份自愿锁定承诺
的公告》（公告编号：2021-098）
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
审议该案时，董事任召国先生、柴孝海先生、邓建军先生、王先羽先生回避
表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
董事会提议于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2:00 在浙江省宁波市北仑
区庐山西路 45 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现
场会议与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
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