证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-095
北京易华录信息技术股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开
了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开
公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，经综合考虑相关项目实
际推进情况、市场环境、投资计划、财务状况及资金安排等因素，2021 年 12 月 28 日，
公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议，对《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》的内容进行了相应修订。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募
集资金总额从不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），调整为不超过人民币 230,124.00
万元（含本数），具体内容如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的内容
（二）发行规模
本次修订前：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,870.00
万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
本次修订后：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,124.00
万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
本次修订前：本次发行拟募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），
扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投入金额
合计 182,064.68 146,870.00
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金
总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位
前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
本次修订后：本次发行拟募集资金总额不超过人民币 230,124.00 万元（含本
数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投入金额
合计 271,607.25 230,124.00
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金
总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位
前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的审议程序
第八次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中“发行规模”和“本次募
集资金用途”进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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