证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2021-089
福建雪人股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 股东大会召开时间：2022年1月7日(星期五) 14:00
? 股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司
会议室
? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 21 日第四
届董事会第三十四次会议作出的决议，兹定于 2022 年 1 月 7 日 14:00 时在公司
会议室召开福建雪人股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
一、召开会议的基本情况
现场会议时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）14:00
网络投票时间：2022 年 1 月 7 日，其中
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 7 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2022
年 1 月 7 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》
（二）审议《关于与专业投资机构签署<回购协议>暨关联交易的议案》
（三）审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八
次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日登载在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次
会议决议公告》和《第四届监事会第二十八次会议决议公告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的
要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市
公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记等事项
限公司证券办
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法
人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1
月 6 日下午 17 点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接
受电话登记。
会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
限公司证券办（邮政编码：350200）
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“雪人投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日15:00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
备注
提案 该列打勾的
议案名称 同意 弃权 反对
编码 栏目可以投
票
关于与专业投资机构签署《回购协议》暨关联交
易的议案
关于修订公司《募集资金管理和使用办法》的议
案
注：
量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托
人可以按照自己的意思表决”；
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