证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-069
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会
提议于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日下午 14 时开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1) 截止 2022 年 1 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（本议案采用累积投票方式）
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采
用累积投票方式）
选举第五届监事会监事（本议案采用累积投票方式）
议案 1、2、3 将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的
股东）。
议案 1、2、3 涉及选举非独立董事、独立董事、 非职工代表监事的事项， 需
采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
提案名称 该列打钩的项
码 目可以投票
累计投 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
四、 会议登记事项
有限公司证券部
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
五、 其他事项
（1）联系方式
联系人：石丹锋
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86226885
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限
公司
邮编：312500
（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
个人股东姓名/ 法人股东
法人股东名称 法定代表人姓名
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公
司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的 同 反 弃
项目可以投 意 对 权
票
累计 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案
表决说明：
在“同意”、
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
股东大会网络投票流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
提案名称 该列打钩的项
码 目可以投票
累计投 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
对于累积投票制的议案：议案 1 和 2 均采用累积投票制，在“委托股数”项
下填报投给某位候选人的 选举票数。A.选举非独立董事：可表决的股份总数=
股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立
董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与
总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。C.选举监事：可表
决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配
给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有
的股数与 2 的乘积。
（4）投票注意事项： A.对同一表决事项的投票只能申报一
次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。B.不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票
为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投
票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以
总议案的表决为准。D.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
