证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-099
安徽辉隆农资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:50。
网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
(二) 股权登记日：2021 年 12 月 22 日；
(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室；
(四) 会议召集人：公司董事会；
(五) 会议主持人：因董事长刘贵华先生出差在外，经公司半数以上
的董事推举，本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书董庆先生主持。
(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指
单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含
公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共 14 人，代表股份数为 359,449,484 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4727%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 7 人，代表股份数为 358,429,732 股，占公司有表决权股份总数
的 38.3635%；网络投票股东为 7 人，代表股份数为 1,019,752 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1091%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过以下议案：
一、《公司关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
；
总表决情况：同意 359,449,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0％。
二、《公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：同意 359,449,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 1,229,952 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、《公司关于增加远期结售汇业务额度的议案》。
总表决情况：同意 359,449,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 1,229,952 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案一为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2021 年第五次临时股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
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