佛山照明: 第九届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2021-109
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十五次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日
常关联交易的公告》
。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事李希元、张仁寿、窦林平依法回避表决。
为使独立董事更好的履行职责，董事会同意公司独立董事津贴从
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
度实施方案》的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
随着公司薪酬制度的修改及公司的发展情况变化，公司 2001 年
度股东大会审议通过的《建立中高级管理人员股权激励制度实施方
案》与公司目前发展不相适应，董事会同意公司从 2021 年度开始废
止《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2022 年 1 月 18 日下午 14:45 召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会

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