证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-032
远光软件股份有限公司
关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）的规定，对与关联方国网电子商务有限公司（以下简称
“国网电商”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及
其下属单位（除国网电商及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司
（以下简称“国电电力”）及其下属单位 2022 年度拟发生的日常关联交易情况
进行了合理的预计，预计 2022 年度与上述关联方的日常关联交易金额为 148,000
万元。
度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立
性产生影响。
公司 2022 年度日常关联交易金额预计履行的程序如下：
（1）已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议审议通过，表决
结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全
先生、王新勇先生、黄笑华先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易
预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
（2）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网电商及其一致
行动人陈利浩先生、黄笑华先生，国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。
关联交 关联交易定
关联交易类别 关联人 计金额 月实际发生
易内容 价原则
（万元） 金额（万元）
国家电网及其 销售商 独立核算及
下属单位 品 公允价值
国网电商及其 销售商 独立核算及
向关联人销售产 900 3.32
下属单位 品 公允价值
品、商品 国电电力及其 销售 独立核算及
下属单位 商品 公允价值
小计 —— —— 2,270 931.62
国家电网及其 提供 独立核算及
下属单位 服务 公允价值
国网电商及其 提供 独立核算及
向关联人提供劳 下属单位 服务 公允价值
务 国电电力及其 提供 独立核算及
下属单位 服务 公允价值
小计 —— —— 142,730 84,885.50
采购商
国家电网及其 独立核算及
品及服 2,500 1,396.07
下属单位 公允价值
务
向关联人采购商
采购商
品及服务 国网电商及其 独立核算及
品及服 500 149.68
下属单位 公允价值
务
小计 —— —— 3,000 1,545.75
合计 —— —— —— 148,000 87,362.87
注：2021 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计。
关联交 关联交 1-11 月实 实际发生额 额与预计 披露日期
关联人 度预计金
易类别 易内容 际发生金 占同类业务 金额差异 及索引
额（万元）
额（万元） 比例（％） （%）
国家电网及 销售商 2020 年 12
向关联 905.38 17,000 8.65 -94.67
其下属单位 品 月 26 日《证
人销售
国网电商及 销售商 券时报》
产品、 3.32 1,000 0.03 -99.67
其下属单位 品 《中国证
商品
国电电力及 销售商 22.92 700 0.22 -96.73 券报》以及
其下属单位 品 巨潮资讯
小计 —— 931.62 18,700 8.90 -95.02 网披露的
《关于对
国家电网及 提供服
其下属单位 务
日常关联
国网电商及 提供服
向关联 6,770.02 9,000 5.67 -24.78 交易金额
其下属单位 务
人提供 进行预计
国电电力及 提供服
劳务 358.05 2,300 0.30 -84.43 的公告》
其下属单位 务
（公告编
小计 —— 84,885.50 126,300 71.12 -37.79 号：
国家电网及 采购商
向关联 其下属单位 品及服
人采购 务
商品及 采购商
国网电商及
服务 品及服 149.68 400 0.38 -62.58
其下属单位
务
小计 —— 1,545.75 4,000 3.88 -61.36
合计 87,362.87 149,000 51.49 -41.37
公司在对 2021 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门
基于 2021 年度经营计划等情况对关联交易进行了充分的评估和
公司董事会对日常关联交易实
测算，但因市场与客户要求变化等因素影响，且 2021 年度日常
际发生情况与预计存在较大差
关联交易尚未全部完成，公司关联交易预计与实际发生情况存在
异的说明（如适用）
差异。公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年全年的日常关联
交易实际发生情况。
经核查，公司 2021 年 1-11 月的日常关联交易实际发生金额与预
公司独立董事对日常关联交易 计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及
实际发生情况与预计存在较大 业绩不会产生重大影响。公司关联交易均遵循公平、公正的市场
差异的说明（如适用） 原则，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
情形。
二、关联人介绍和关联关系
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：
辛保安；成立时间：2003 年 5 月 13 日；经营范围：输电(有效期至 2026 年 1 月
工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开
发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招
标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是
国务院国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 12 月 31 日，国家电网公司总资
产 43,462.28 亿元，净资产 19,001.87 亿元，营业收入 26,445.17 亿元，实现利
润 420.21 亿元。
（2）国网电子商务有限公司：地址：北京市西城区广义街 7 号楼 8 层 8018
室；法定代表人：闫华锋；成立时间：2016 年 01 月 13 日；经营范围：销售汽
车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助
设备;电子支付;互联网信息服务;保险代理;制作、代理、发布广告;技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;合同能源管理;计算机系统服务;数
据处理(数据处理中的银卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);接
受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流
程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;票务代理。(市场主
体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、保险代理业务、保险
经纪业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。国网电商是有
限责任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，
国网电商总资产 148.87 亿元，净资产 52.42 亿元，营业收入 418.50 亿元，净利
润 5.26 亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路 4
号；法定代表人：刘国跃；成立时间：1992 年 12 月 31 日；经营范围：电力、
热力生产、销售;煤炭销售;电网经营;新能源项目、高新技术、环保产业的开发
与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租(以下限分支
机构)发、输、变电设备检修、维护;通讯业务;水处理及销售(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。国电电力是国有控股上市公司，控股
股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至 2020 年 12 月 31 日，国电电力总
资产 3,573.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产 499.84 亿元，营业收入
经查询，国家电网、国网电商与国电电力均不是失信被执行人。
国网电商及其一致行动人合计持有公司 23.37%的股份，为公司的控股股东，
根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股
东的唯一股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，为公司关联法人。国电电
力持有公司 5%以上的股份，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，为公司关联法
人。
国家电网、国网电商与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理
委员会。
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了
较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户
履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定
价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的
惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2022 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实
际经营和未来发展的需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企
业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，将有助
于增厚公司 2022 年度经营业绩，有利于公司持续发展。
公司与上述关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定
价。公司与关联人的付款安排、结算由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确
定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。上述日常关联交
易不会损害上市公司利益。
公司与上述关联人的日常关联交易，能进一步巩固公司在电力行业的领先地
位，有利于公司持续发展，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产
生依赖。
五、独立董事意见
（1）关联方主要为电力行业企业，在企业管理信息化方面对公司的产品和
服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有
助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
（2）公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关
联交易不会对公司的独立性构成影响。
（3）公司关联交易遵循了“公平、公正”的市场交易原则，定价合理且公
允，没有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》提
交公司董事会审议。
经审查，公司2022年度日常关联交易预计情况，均属于正常的商业交易行为，
符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、
公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
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