证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-096
湖南新五丰股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：
投资设立控股子公司华容新睿畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终
核准登记为准，以下简称“华容新睿”）。
●投资金额：
华容新睿注册资本5,000万元，其中：湖南新五丰股份有限公司（以下简称
“公司”或“新五丰”）以货币方式出资4,925万元，占注册资本的98.50%；耒
阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“耒阳新润”）以货币方式出
资75万元，占注册资本的1.50%。
? 风险提示：设立上述控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定
程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为推动公司生猪扩产能事业发展，公司拟与耒阳新润共同投资设立华容新
睿。华容新睿注册资本为5,000万元，其中：新五丰以货币方式出资4,925万元，
占注册资本的98.50%；耒阳新润以货币方式出资75万元，占注册资本的1.50%。
本次设立完成后，华容新睿拟管理华容地区母猪养殖基地。公司与耒阳新润
合资设立公司，将运用耒阳新润管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，
有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。华容新睿设立完成后将增加公司仔猪
供给，扩充公司产能，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。
(二)董事会审议情况
董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：本次新五丰设立控股子公司的
事项，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）交易的其他事项
上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）投资协议主体的基本情况：
名称：耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：湖南省衡阳市耒阳市仁义镇友谊村湾头组112号
执行事务合伙人：武腾飞
经营范围：社会经济咨询；（不含金融、证券、期货）；企业管理咨询服务
（不含资产管理）；生猪养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2021 年 8 月 24 日
耒阳新润成立时间不足一年，无最近一年的财务指标。其合伙人姓名、认缴
出资额、出资方式、出资比例、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控
制的核心企业的基本情况如下：
认缴出资额 出资比例 近三年职业 控制的核心
姓名 出资方式 性别 国籍 住所
（万元） （%） 和职务 企业
生猪养殖管
武腾飞 240.0 货币 69.6 男 中国 河南省汝州市临汝镇 无
理，场长
王慧 40.0 货币 11.6 女 中国 河南省清丰县城关镇 教师 无
彭学文 40.0 货币 11.6 女 中国 湖南省汨罗市高家坊 工商个体户 无
姚丹 25.0 货币 7.2 女 中国 湖南省醴陵市嘉树镇 保险员 无
（二）交易对方的其他事项
耒阳新润的有限合伙人彭学文为公司控股子公司耒阳新旭畜牧有限公司的
股东耒阳新耒企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；耒阳新润的有限合
伙人姚丹为公司控股子公司湖南新高农牧有限责任公司的股东耒阳新融企业管
理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
除上述关系外，耒阳新润与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面不存在其他关系。
三、投资标的基本情况
（一）共同投资设立公司的基本情况
企业名称：华容新睿畜牧有限公司
注册地址：岳阳市华容县三封寺镇（具体位置暂未确定）
注册资本：5,000万元人民币
华容新睿出资方式及出资结构：
认缴注
认缴出资
册资本
序 出资 占公司注
股东姓名 （单 出资时间
号 方式 册资本
位：万
比例
元）
耒阳新润企业管理合伙企业 日之前
（有限合伙）
合计 5,000 / 100%
拟定经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运
输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、
家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
董事会、监事会及管理层的人员安排：
公司设董事会，董事会由 3 名董事组成。新五丰有权提名 2 名董事；耒阳新
润有权提名 1 名董事。各股东对于提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及
其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。
公司董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项
均应获得过半数以上董事同意方得通过。
公司董事长由董事会选举产生。
公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。新五丰有权提名 1 名监事，并另行
推荐 1 名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；耒阳新润有权提名 1 名监
事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定
的监事任职资格条件，均应无条件表决同意当选。
公司监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项
均应获得半数以上监事同意方得通过。
公司高层管理人员结构如下：
负责公司具体日常生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。
华容新睿股东会后续可作出股东会决议，华容新睿根据发展情况对公司高层
管理人员职责进行调整及补充。
本次设立完成后，华容新睿拟管理华容地区母猪养殖基地。
四、对外投资合同的主要内容
甲方:湖南新五丰股份有限公司
乙方:耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）
(一)股东出资及公司股权结构
认缴出资占公司
序 认缴注册资本 出资
股东姓名 出资时间 注册资本
号 （单位：万元） 方式
比例
耒阳新润企业管理合伙企业 30 日之前
（有限合伙）
合计 5,000 / 100%
（二）股东的义务：
纳的全部认缴注册资本及时、足额的汇入公司指定专用账户。
应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。
额出资，足额出资股东有权要求按照所有股东实际出资比例进行股权比例调整。
（三）违约责任：
陈述与保证的情形下，守约方有权依法追究该股东的违约责任。
约方赔偿损失。
（四）争议的解决：
友好协议解决。如果不能协议解决，任何一方可向长沙仲裁委员会提起仲裁，并
受该仲裁委员会仲裁裁决之约束。
响本协议其它条款的持续有效和执行。
（五）协议生效及变更:
五、对外投资对上市公司的影响
发展和市场份额的提高。
限制在一定范围以内，公司只在出资范围内对其承担风险。
产运营与耒阳新润管理团队的丰富的养殖经验、高效的管理方法相互结合，有利
于养殖事业的稳定发展。
状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、 对外投资的风险分析
上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商
登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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