证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2021-069 号
光明乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事毛惠刚因公未能出席本次股东大会。
席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,372,419 91.6075 4,247,974 8.3918 400 0.0007
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提案 提案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于
签订<金
融 服 务
框 架 协
议>的提
案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
上海益民食品一厂（集团）有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
律师：管建军、俞磊
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
股东大会的法律意见书。
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