证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2021-002
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第四次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 29 日在公司四楼二号会议室召开，会
议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常
营运资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲
置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或
损害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，同意公司
本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
三、备查文件
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二○二一年十二月三十日
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