金一文化: 第五届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2021-138
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 12 月
讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
经审核，本次关联交易遵循市场化原则，未发现有损害公司及其他股东利益
的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交
易的公告》。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会

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