惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2021-094
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西
威”）第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件及书面的形式发出，
并于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事姜
捷先生、李兵兵先生、吴礼崇先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作已完成。
本激励计划授予登记 5,274,000 股，公司总股本由 550,000,000 股变更为 555,274,000 股，
公司注册资本由人民币 550,000,000 元变更为人民币 555,274,000 元。
鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体修订内容详见公司于同日在《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-095）。
修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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（二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事姜捷、TAN CHOON LIM（陈春霖）、李兵兵、高大鹏、吴礼崇、杨志超回
避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2021-096）。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-097）。
同意将上述第一、二项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第二项议案发表
了事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
关事宜的事前认可意见；
关事宜的独立意见。
特此公告。
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