证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2021-060
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以
书面方式发出，并于 2021 年 12 月 29 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。
董事王他竽因其他公务无法出席会议，书面委托董事傅帆出席会议并
表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年恢复计划报告和 2021 年处置计划建议报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧
玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
原董事会秘书马欣离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
副总裁马欣任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向
太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》
同意由本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司以自有
资金向其全资子公司太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增
资 20 亿元人民币。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司投资泰保新经济基金的议案》
同意本公司投资由华泰金融控股（香港）有限公司担任管理人的
泰保新经济基金（暂定名）有限合伙份额，拟认缴金额不超过 1.5 亿
美元。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
公司治理优化方案的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
消费者权益保护管理政策>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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