证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-103
上海信联信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2021年12月29日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号
事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，
本次董事会会议通知于2021年12月28日以口头方式发出。会议应出席董事9名，
实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
因业务发展的需要，公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司申请总额为
人民币 2,500 万元，期限 1 年的短期流动资金贷款、非融资保函的业务提供保证
担保。
详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因为全资子公司提供担保的议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开
详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见；
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
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