证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2021-076
东方集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通
讯表决的方式召开第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过电
话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，现场会议由董事长、总裁孙明涛先生主持，独立董事陈守东先生、独立董事韩方
明先生、独立董事郑海英女士和独立董事金亚东先生以通讯表决方式参加本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于新冠肺炎疫情影响，公司董事会同意将子公司厦门银祥豆制品有限公司 2021
年度业绩承诺期限延长 1 个月，即 2021 年度业绩承诺期限截止日由 2021 年 12 月 31
日延长至 2022 年 1 月 31 日，其他相关业绩承诺金额、补偿原则等约定不变。
承诺方厦门养生豆源贸易有限公司、厦门银祥投资咨询有限公司系公司关联企业
厦门银祥集团有限公司下属子公司，本次延长子公司业绩承诺期涉及关联交易。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于延长子公司业绩承诺
期暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-078）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司期货套期保值业务管理制
度》(2021 年 12 月修订)。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司董事会秘书工作制度》
(2021 年 12 月修订)。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据企业经营范围管理的相关规定，结合公司主营业务现代农业及健康食品产业
经营发展需要，公司拟对现行营业执照经营范围进行变更并修订公司《章程》对应内
容。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于变更经营范围及修订
公司章程的公告》（公告编号：临 2021-079）和修订后的公司《章程》全文。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-080）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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