证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-093
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十四次会议于 2021 年 12 月 29 日（周三）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》，公告编号：2021-095）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公
告》，公告编号：2021-096）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公
告》，公告编号：2021-097）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于签署〈拆迁补偿协议书〉的公
告》，公告编号：2021-098）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
为践行“三高四新”战略，匹配公司十四五发展规划，提升公司管控能力和
效率，解决目前公司信息化、数字化、智能化方面存在的问题，打造一支强有力
的信息化队伍，保障公司高质量发展需求，公司成立信息中心。信息中心设置应
用管理部和智能研发部两个部门。公司原财务信息部更名为财务部，与信息化相
关的职能划转信息中心。
（1）调整后的组织架构图如下：
（2）信息中心主要职责如下：
信息中心职责：全面负责公司的信息化、智能化、物联网、大数据等软、硬
件系统的实施、开发、运维工作。
应用管理部职责：负责网络及设备管理、安全管理及数据备份、视频监控管
理、视频会议管理、EAS/OA系统推广及培训、数据库管理（DBA）、系统优化及问
题处理、数据管理及报表开发、云服务器管理。
智能研发部职责：负责需求管理、金蝶BOS开发、移动端开发、智能化设备
管理、指挥中心运营管理、华为IOT及应用平台管理、AI算法训练及开发。
以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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