证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-078
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
室。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
本次会议。
及规范性文件的规定。
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 114 名，其所持有表决权的股份总数为 744,395,449
股，占公司股份总数的 44.50%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 36 名，代表股份
数 142,746,586 股，占公司股份总数的 8.53%。
通过网络投票的股东 78 名，代表股份 601,648,863 股，占上市公司总股份
的 35.97％。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
通过现场和网络投票参与的中小股东 111 名，代表股份数 611,988,693 股，
占公司股份总数的 36.59%。
其中，通过现场投票参与的中小股东 33 名，代表股份数 10,339,830 股，
占公司股份总数的 0.62%；
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 601,648,863 股，占公司股份总
数 35.97％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
表决结果如下：
同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生回避表
决。
的议案》
表决结果如下：
同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
本议案涉及关联交易，关联股东万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生回避表
决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
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董 事 会
二〇二一年十二月三十日
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