证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-060
南华生物医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
监事共同组成公司第十一届监事会。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三）。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30－
日9:15-15:00。
业园B1栋三层会议室
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 153,294,218 股，占上市公司
总股份的 49.20％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,301,655 股，
占上市公司总股份的 37.01％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 37,992,563
股，占上市公司总股份的 12.19％。
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 12 人，代
表股份 37,992,563 股，占上市公司总股份的 12.19％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
表监事的议案》
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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