股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-047
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十五次会议，于 2021
年 12 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议
案》
；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2021-049）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》
；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公
司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）
。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事叶郁郁先生回避表
决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》
；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-051）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2021-052）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十九日
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