证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-061
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 18 日，以书面、传真方式发
给公司七名董事，会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如
下决议：
一、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（昊扬新能）暨关
联交易的议案》
根据江苏省《省发展改革委关于支持省内各类公用发电企业就地
建设平价上网光伏发电项目的通知》（苏发改能源发（2021）854 号）
和《省发展改革委关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事
项的通知》（苏发改能源发（2021）949 号），为了开发利用电厂内
光伏资源，公司控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简
称“国信扬电”）拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下
简称“江苏新能”）合资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司（以
市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“昊扬新能”），
开发建设国信扬电厂区光伏发电项目、扬州二电厂渣场光伏发电项
目。昊扬新能注册资本拟为人民币 3,100 万元，其中，江苏新能出资
资本的 49%。
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资成立合资公司（昊扬新能）暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（朔州新能）暨关
联交易的议案》
为积极开拓山西新能源市场、大力推进新能源项目布点工作，公
司控股子公司苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”）拟与
江苏新能共同投资成立合资公司，具体负责 70MW 光伏发电项目的
基建、运营业务。合资公司的注册资本为 7,000 万元人民币，全部为
人民币货币出资，其中：江苏新能出资 4,620 万元，占比 66%；苏晋
能源出资 2,380 万元，占比 34％。
具体内容见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资成立合资公司（朔州新能）暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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