广东博力威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688345 证券简称：博力威
广东博力威科技股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《广东博力威科技股份有限公司
章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东
博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第一次临时股东大
会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股
东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场
会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员
进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
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东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每
项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √ ”
表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填
毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、
一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2022年1月10日下午15:00
（二）召开地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年1月10日）的交易时
间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022年1月10日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
以下是关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况：
（一）机构信息
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 6 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
首席合伙人 胡咏华 上年末合伙人数量 144
注册会计师 1192
上年末执业人
员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500
业务收入总额 18.32 亿元
审计业务收入 15.68 亿元
入
证券业务收入 5.84 亿元
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客户家数 181
审计收费总额 23,085.92 万元
制造业、信息传输软件和信息技术服务
司（含 A、B 股）
业、水利环境和公共设施管理业、电力
审计情况 涉及主要行业
热力燃气及水生产和供应业、交通运输
仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数 107
计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本
所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16
次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到
行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
（二） 项目信息
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何时
何时
何时 何时 开始
开始
成为 开始 为本
项目组 从事 近三年签署或复核上市公司审计
姓名 注册 在本 公司
成员 上市 报告情况
会计 所执 提供
公司
师 业 审计
审计
服务
项目合 沃森生物、美盈森、快意电梯、
陈菁佩 1997 1999 1999 2017
伙人 万顺新材、安妮股份、金莱特等
签字注
沃森生物、快意电梯、美盈森、
册会计 陈鹏 2008 2008 2008 2017
柳化股份、金莱特、杰美特等
师
金莱特、信立泰、杰美特、柳化
股份、国民技术、桂东电力、桂
质量控
林旅游、雷曼光电、沃森生物、
制复核 宋治忠 2000 2000 2000 2017
美盈森、永吉股份、快意电梯、
人
卫光生物、安妮股份、两面针、
丰林集团、百洋股份等
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的
情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定。公司董事会现提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协
议等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘 2021 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）
（以下无正文）
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