广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-093
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五
届董事会第三十五次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会
议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于近期收到两名董事的辞呈，其中包括一名独立董事，为确保公司
董事会运作顺畅，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司的实际
情况，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
董事会由 10 名董事组成，其中独立 董事会由 8 名董事组成，其中独立
董事 4 名；设董事长 1 人。 董事 3 名；设董事长 1 人。
根据股东大会的有关决议，董事会 根据股东大会的有关决议，董事会
可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 可以设立战略、审计、提名、薪酬与考
第一
核等专门委员会，并制定相应的工作细 核等专门委员会，并制定相应的工作细
百零
则。专门委员会成员全部由董事组成， 则。专门委员会成员全部由董事组成，
三条
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应占多数并担任 考核委员会中独立董事应占多数并担任
召集人，审计委员会中应至少有一名独 召集人，审计委员会中应至少有一名独
立董事是会计专业人士。 立董事是会计专业人士。
广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等
具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程
中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修
订公司章程等事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。
具 体 内容 详见 登 于中 国证 监会 指 定创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
二、《关于调整第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》
鉴于近期一名独立董事向公司提交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》等
规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立
董事是会计专业人士；结合各位董事的工作经验及专长，拟调整第五届董事会专
门委员会人员构成，具体构成如下：
战略委员会成员：冯毅 夏明会 张仕华 宋铁波 廖星，其中冯毅为召集人。
提名委员会成员：宋铁波 夏明会 冯毅，其中宋铁波为召集人。
审计委员会成员：夏明会 陈东阳 张仕华，其中夏明会为召集人。
薪酬与考核委员会：宋铁波 夏明会 梅琴，其中宋铁波为召集人。
本次董事会审议通过后，新任委员正式任职，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及
公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年
万股限制性股票，授予价格为 2.58 元/股。
广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告
具 体 内容 详见 登 于中 国证 监会 指 定创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司关于向激励对象授
予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 20 日（周四）下午 14:30 于公司办公楼会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
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