春风动力: 春风动力第五届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-30 00:00:00
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证券代码:603129       证券简称:春风动力           公告编号:2021-140
               浙江春风动力股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
   浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的
会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出,并于 2021 年 12 月 29 日以现场
会议方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席钱
朱熙主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
   会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:
  (一)审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期及 2019
     年第二期股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
   鉴于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》中 1 名激励
对象在行权缴款期间未缴纳股票期权行权款,自动放弃行权,不再具备激励对象
资格,监事会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的 0.05 万份股票期
权进行注销;
   鉴于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》授予
的激励对象中 5 名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,监事会同意对上述
激励对象持有的已获授但尚未行权的 7.80 万份股票期权进行注销。
   公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权
激励管理办法》及《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》《浙
江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》等文件的相关规定,
决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项时独立董事发表了专
项意见,审议和表决程序符合相关规定。
  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  (二)审议通过《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划股票期权行权
    价格的议案》
  监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江春风动力
股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》中关于价格调整方法的规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进
行调整,股票期权行权价格由 27.60 元/股调整为 26.77 元/股。
  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  (三)审议通过《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权
    条件成就的议案》
  公司监事会对本次股权激励计划行权条件进行了审核,经核查认为:《浙江
春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》授予股票期权第二个
行权期行权条件已经成就,本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励
管理办法》《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》等
的相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形;该事项决策程序合法
合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意符合
条件的 53 名激励对象行权,可行权数量合计 16.40 万份。
  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  特此公告。
                          浙江春风动力股份有限公司监事会

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