证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-116
星期六股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 20 日
以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与
会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
励对象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回
购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计
本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》内容详见信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》；
根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
的激励对象中有 23 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决
定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 82.296 万份。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《变更公司注册资本
的议案》；
鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全
部 已 获 授但 尚 未解 除 限售 的 限制 性 股票 ， 本次 回 购 注销 的 限制 性 股票 合 计
为人民币 909,749,775 元。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》；
鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全
部 已 获 授但 尚 未解 除 限售 的 限制 性 股票 ，本次 回 购 注销 的 限制 性 股票 合 计
为人民币 909,749,775 元，并相应修改《公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
（《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒
体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn ，修 订 后的 《 公 司章 程 》 详见 信 息 披露 网 站 巨潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2022年1月14日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次
临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒
体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日
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