春风动力: 春风动力第五届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-30 00:00:00
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  证券代码:603129     证券简称:春风动力         公告编号:2021-139
             浙江春风动力股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
   浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
的会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出,并于 2021 年 12 月 29 日以现
场结合通讯方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议
室,现场会议时间:2021 年 12 月 29 日 9:00 时)。会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
            (以下简称“《公司法》”)、
                         《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
   会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:
  (一)审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期及 2019
     年第二期股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
以及 2018 年年度股东大会的授权,1 名激励对象因未缴纳股票期权行权款,自
动放弃行权,不再具备激励对象资格,董事会同意公司将上述激励对象已获授但
尚未行权的合计 0.05 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2018 年
年度股东大会的授权并履行了必要的程序。
关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权,5 名激励对象因离职原因,不
再具备激励对象资格,董事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计
大会的授权并履行了必要的程序。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  (二)审议通过《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
     的议案》
  鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕,根据 2019 年第三次临时股
东大会的授权及《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》
的相关规定,公司董事会同意 2019 年第二期股票期权激励计划已授予的股票期
权行权价格由 27.60 元/股调整为 26.77 元/股。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  (三)审议通过《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权
     条件成就的议案》
  《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》第二个行
权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权,
本次可行权人员合计 53 名,可行权数量合计 16.40 万份,并为符合条件的激励
对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,予以通过。
  特此公告。
                             浙江春风动力股份有限公司董事会

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