证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2021-139
浙江春风动力股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
的会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出，并于 2021 年 12 月 29 日以现
场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议
室，现场会议时间：2021 年 12 月 29 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期及 2019
年第二期股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
以及 2018 年年度股东大会的授权，1 名激励对象因未缴纳股票期权行权款，自
动放弃行权，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将上述激励对象已获授但
尚未行权的合计 0.05 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2018 年
年度股东大会的授权并履行了必要的程序。
关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权，5 名激励对象因离职原因，不
再具备激励对象资格，董事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计
大会的授权并履行了必要的程序。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(二)审议通过《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2019 年第三次临时股
东大会的授权及《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》
的相关规定，公司董事会同意 2019 年第二期股票期权激励计划已授予的股票期
权行权价格由 27.60 元/股调整为 26.77 元/股。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
（三）审议通过《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权
条件成就的议案》
《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》第二个行
权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，
本次可行权人员合计 53 名，可行权数量合计 16.40 万份，并为符合条件的激励
对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
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