证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-064
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二百零七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于新增会计估计的议案》
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-066）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本议案在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董
事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
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