证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-068
共达电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2021年12月29日(星期三)下午14:00-16:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 12 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 12 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00。
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名,所持有表决权股
份数为 61,069,000 股,占公司总股本的 16.9636%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 4,486,300 股,占公司总股本的 1.2462%。
通过现场投票的股东 1 人,代表股份 5,955,600 股,占公司总股本的 1.6543%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 4,486,300 股,占公司总股本的 1.2462%。
本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》
总表决情况:
同意 65,552,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,800 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。
表决结果:本议案通过。
四、律师出具的法律意见:
北京市时代九和律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次
股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,表决程序及表决结果合法有效。
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五、备查文件
股东大会的法律意见书
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日