证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-043
广西五洲交通股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.5765
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代表共 11 人，持有（代表）股份 591,818,854 股，占截止出席股东大会
的股权登记日（2021 年 12 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 52.5765%。
其中：出席现场会议的股东代表 2 人,代表股份 566,285,782 股，占出席本次会
议的股权登记日（2021 年 12 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 9 人，持有（代表）股份 25,533,072 股，占截止出席股东
大会的股权登记日（2021 年 12 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 2.2683%。
国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会
召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 8
名董事、4 名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事因其他公务不能参加本次会议，特此请假；
次会议，特此请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 591,713,054 99.9821 105,800 0.0179 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,515,772 95.7245 25,303,082 4.2755 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,515,772 95.7245 25,303,082 4.2755 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
(2021 年 -2023
年)股东回报规划
洲交通股份有限
公司章程》的议案
洲交通股份有限
公司关联交易管
理制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：黄夏、覃锦
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司
（www.sse.com.cn）。
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