证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-167
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114646 债券简称：20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十二次会议于2021年12月23日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2021年12月28日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议
由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于申请浙商银行福州分行综合授信额度的议案
公司自 2021 年 12 月 28 日起至 2022 年 12 月 27 日止向
浙商银行股份有限公司福州分行申请授信业务最高余额不
超过折合人民币叁亿元整。上述期间是指授信业务发生时
间。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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