证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-069
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式
发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董
事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法
有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问（丁成车先生简历详
见附件） ，负责公司经营管理中的法律审核把关，推进公司依法经营、合规管理。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会组成人员，调整后第六届董事会各专门委员会组成人员如
下：
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓
强担任。
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员（召集人） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）
一名，由董事长担任。 一名。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
附件：
丁成车简历
丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经
理助理兼财务总监。
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