证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-066 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名
投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知
期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通
知期限，并于 2021 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第五十次会
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增
资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公
告》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
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