证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-098
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会（以下简称“本次会议”），并授权公司董事长负责临时股东
大会公告和通函披露前的核定，以及确定本次会议召开的时间等相关事宜。现
将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在股东大会通知的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东（授权委托书格式见附件 1、2）；
（2） H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股
股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议议案
（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（2）《关于公司注册资本减少的议案》
（3）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>的议案》
（4）《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关
事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
（5）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
（6）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
（7）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
（8）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
（9）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
（10）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董
事工作制度>的议案》
（11）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
（12）《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司股东提名个别
人士为本公司董事之程序>的议案》
（13）《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分自愿性承诺事项
的议案》
（14）《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（2）《关于公司注册资本减少的议案》
（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（2）《关于公司注册资本减少的议案》
上述议案已经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
会提案 1、2，2022 年第一次 H 股类别股东大会提案 1、2 应由股东大会以特别
决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
大会提案 1，属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司章程>的议案》
《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资
登记程序的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司监事会议事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司独立非执行董事工作制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限
案》
《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分
自愿性承诺事项的议案》
为避免 A 股股东不必要的重复投票，公司在计算 A 股类别股东会议参加网
络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在 2022 年第一次临时股东大会对议案
四、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定
代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（附件 1、2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或
传真须在 2022 年 1 月 12 日 16 点前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），
公司不接受电话登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函
请在显著位置注明“出席 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮编：100176
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、2）必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron-bj.com
五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。
六、备查文件
附件：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
附件1
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技术股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托
书签署日起至 2022 年第一次临时股东大会闭会时止。
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾栏可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有议案
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
《关于公司注册资本减少的议
案》
《关于修订<康龙化成（北京）
议案》
《关于股东大会授权公司董事会
经办与减少注册资本及章程修订
相关事项在市场监督管理部门的
变更登记程序的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
议事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
事规则>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
行董事工作制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
管理制度>的议案》
《关于修订<康龙化成（北京）
新药技术股份有限公司股东提名
个别人士为本公司董事之程序>
的议案》
《关于公司实际控制人控制的持
项的议案》
《关于聘请公司 2021 年度内控
审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托
人未作任何投票指示，则视为弃权；
附件2
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技术股
份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自
委托书签署日起至 2022 年第一次 A 股类别股东大会闭会时止。
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾栏可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有议案
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
《关于公司注册资本减少的议
案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托
人未作任何投票指示，则视为弃权；
附件 3
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
参会股东登记表
股东信息
身份证号码/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账户号 持股数量
出席人姓名 是否委托参会
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话 电子邮箱
股东签字/盖章：
日期：
附件 4
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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