证券代码：688338 证券简称：赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
二〇二二年一月
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关
规定，特制定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录
音录像，请予以配合。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控
要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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一、 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 01 月 10 日至 2022 年 01 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，拟
调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由 6 名调整为 9 名，其
中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。将公司监事会成员人数由 3 名调整为 5 名。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的
规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订：
修订前 修订后
第一百二十一条 董事会由 6 名董事组 第一百二十一条 董事会由 9 名董事组
成，其中包括 3 名独立董事。董事会 成，其中包括 3 名独立董事。董事会
设董事长一人。 设董事长一人。
第一百六十八条 公司设监事会。监事 第一百六十八条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席一 会由 5 名监事组成，监事会设主席一
人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事 举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或 会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共 者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会 同推举一名监事召集和主持监事会会
议。 议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比 的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于三分之一。监事会中的职工 例不低于三分之一。监事会中的职工
代表由公司职工通过职工大会、职工 代表由公司职工通过职工大会、职工
代表大会、工会或者其他形式民主选 代表大会、工会或者其他形式民主选
举产生。 举产生。
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案已经 2021 年 12 月 20 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审
议通过。现将此议案提交股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续章程备案
等事宜。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
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议案二
关于选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过公
司第二届董事会的提名，董事会提名委员会的审核，并征求董事候选人本人意见
后，董事会同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先
生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
请对以下子议案逐项审议并表决：
本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司第二届董事会独立
董事对已对上述事项发表了一致的同意意见，现将以上议案提交至股东大会，请
各位股东予以审议。
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
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附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
吴仕明，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 2003
年，在北京世帝科学仪器公司（现已更名为“北京世帝科学仪器有限责任公司”）
工作；2003 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事长、总经理；
年 11 月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。2017 年 3 月至今，任北京
赛诺恒科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。2019 年 9 月至 2021 年 11 月，
任北京赛诺希德医疗器械有限公司执行董事兼总经理。2020 年 4 月至今，任北
京赛诺希德医疗科技有限公司董事兼总经理。
截至目前，吴仕明直接持有公司 28,298,431 股股份，占公司总股本的 34.66%；
通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司 1,698,000 股股份，占公司
总股本的 2.08%。与第三届董事会非独立董事候选人吴桐为父女关系。不存在不
得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
吴桐，女，1984 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007
年毕业于对外经贸大学卓越国际学院工商管理专业，获学士学位。2007 年 8 月
至 2015 年 11 月，任北京赛科希德科技发展有限公司财务部职工；2015 年 11 月
至 2016 年 10 月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务部职工；2016 年 11 月
至今，任北京赛科希德科技股份有限公司人力资源主管。
截至目前，吴桐直接持有公司 2,091,892 股股份，占公司总股本的 2.56%，
系公司控股股东、实际控制人、董事长吴仕明之女；不存在不得提名为董事的情
形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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王海，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
任中国人民解放军总医院临检科主管技师；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任北京
倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT 部门学术总监；2018 年 8 月至 2019 年 8
月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT 部门运营总监；2019 年 9 月至
今，任北京赛科希德科技股份有限公司学术应用部总监；2020 年 3 月至 2020 年
北京赛科希德科技股份有限公司总经理。
截至目前，王海先生未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限
合伙）间接持有公司 30,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
丁重辉，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年毕业于
北京理工大学自动控制专业，获学士学位，2013 年毕业于澳门城市大学 MBA 专
业，获硕士学位，教授级高级工程师职称。1996 年 7 月至 2004 年 6 月，在北京
世帝科学仪器公司工作；2004 年 7 月至 2007 年，任北京赛科希德科技发展有限
公司质量管理体系管理者代表；2007 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有
限公司董事兼质量管理体系管理者代表；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科
技股份有限公司董事、副总经理、质量管理体系管理者代表。2007 年 11 月至今，
任北京胜达昊天科技有限公司监事。2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任北京赛科
希德生物技术发展有限公司法定代表人、执行董事。长期从事生物医学检测技术
及仪器、试剂及耗材一体化的研究和产品转化。现为国家科技专家库及北京市科
委专家库专家，SAC/TC338/SC1 全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技
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术委员会医用设备分技术委员会委员。承担起草行业标准 7 个。获北京市科技进
步二等奖 1 项，国家科技进步二等奖 1 项。
截至目前，丁重辉本人直接持有本公司股份 924,324 股，占公司总股本的
名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
古小峰，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1995
年毕业于北京联合大学机械设计与制造专业。1995 年 8 月至 2004 年 3 月，在北
京世帝科学仪器公司工作；2004 年 4 月至 2007 年 7 月，任北京赛科希德科技发
展有限公司工程部总监；2007 年 8 月至 2015 年 11 月，任北京赛科希德科技发
展有限公司董事兼工程部总监；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科技股份有
限公司董事兼工程部总监；2021 年 4 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公
司生产中心总监。
截至目前，古小峰先生直接持有公司 972,973 股股份，占公司总股本的 1.19%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事
的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李国，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年毕业于河
北经贸大学会计学专业，获学士学位，2016 年取得北京大学经济学硕士学位，
高级会计师职称。2011 年 11 月至 2014 年 6 月，任北京瑞风协同科技股份有限
公司财务总监；
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
事会秘书；2017 年 5 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人。
截至目前，李国先生直接持有本公司股份 108,000 股，占公司总股本的 0.13%；
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事
的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
议案三
关于选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过公
司第二届董事会的提名，董事会提名委员会的审核，并征求董事候选人本人意见
后，董事会同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第三届董事会独立董
事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
请对以下子议案逐项审议并表决：
本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司第二届董事会独立
董事对已对上述事项发表了一致的同意意见，现将以上议案提交至股东大会，请
各位股东予以审议。
附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
附件：第三届董事会独立董事候选人简历
穆培林，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师，
生于 1966 年 1 月。1991 年 4 月至 1994 年 4 月，任职于财政部会计司；1994 年
中信银行总行会计部；2004 年 7 月至 2021 年 1 月，任职于国电电力发展股份有
限公司，二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁
航安型芯科技股份有限公司独立董事。
穆培林女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他
规定等要求的任职资格。
赵锐，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于 1965 年 4 月，
医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，就职于北京电力医院，2020 年 4 月
退休。2005 年 4 月至 2012 年 9 月，担任检验科副主任（主持工作），2007 年 9
月至 2012 年 9 月，担任检验科副主任/输血科副主任（主持工作），2012 年 10
月至 2018 年 4 月，担任检验科主任，2018 年 4 月至 2020 年 4 月，担任感染疾
控管理处处长。
赵锐女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规
定等要求的任职资格。
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
姜哲铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国律师，生于 1977 年 10 月，
中国人民大学刑法学硕士。2000 年 7 月至 2002 年 8 月，任职于浙江省杭州市下
城区人民检察院；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任职于浙江东方正理律师事务所；
年 4 月，任职于泰和泰（北京）律师事务所；2008 年 4 月至 2009 年 12 月，任
职于北京市观韬律师事务所；2009 年 12 月至今，任职于北京市君佑律师事务所；
姜哲铭先生本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他
规定等要求的任职资格。
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
议案四
关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会已任期满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经过监事
会提名，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，现拟选举张颖先生、刘国斌
先生、潘晨女士为公司第三届监事会非职工代表候选人，并提请股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
请对以下子议案逐项审议并表决：
本议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过，现将以上议案提交至股东
大会，请各位股东予以审议。
附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
张颖，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2009
年毕业于中国人民大学继续教育学院工商管理专业。1997 年至 2003 年，在北京
世帝科学仪器公司工作；2003 年至 2007 年，任北京赛科希德科技发展有限公司
生产主管；2007 年至 2011 年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主
管；2011 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管、物
资部主管；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司监事兼物资部
经理；2019 年 9 月至 2021 年 11 月，任北京赛诺希德医疗器械有限公司监事。
截至目前，张颖本人直接持有公司 942,973 股股份，占公司总股本的 1.15%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事
的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
刘国斌，男，1986 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2020
年毕业于北京科技大学工商管理专业。2011 年 4 月至 2016 年 1 月，任北京赛科
希德科技发展有限公司仪器作业部职工；2016 年 2 月至 2021 年 6 月，任北京赛
科希德科技股份有限公司仪器作业部副经理；2021 年 6 月至今，任北京赛科希
德科技股份有限公司仪器作业部经理。
截至目前，刘国斌本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有
限合伙）间接持有公司 30,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
潘晨，女，1988 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009
年毕业于中央民族大学人力资源管理专业。2008 年 5 月至 2010 年 3 月，任北京
赛科希德科技发展有限公司生产员工；2010 年 3 月至 2015 年 3 月，任北京赛科
希德科技发展有限公司质检员；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，任北京赛科希德
科技发展有限公司质检经理；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，任北京赛科希德科技
股份有限公司质检经理；2018 年 3 月至 2020 年 4 月，任北京赛科希德科技股份
有限公司质量管理部副总监；2020 年 4 月至今，任北京赛科希德科技股份有限
公司质量管理部总监。
截至目前，潘晨本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限
合伙）间接持有公司 30,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中
国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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