证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-053
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 29 日以
通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 24 日，以书面送达、传真、电子邮件
等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议召开符合《公司法》
、《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
委员会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
使用管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
系管理制度》的议案。 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
作细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公会议事规则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
经理层授权管理办法》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
董事会报告工作制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
员经营业绩考核办法》的议案。
薪酬管理办法》的议案。
及决定机制管理暂行办法》的议案。
管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
制度》的议案。
员选聘和管理办法》的议案。
五”发展战略规划的议案。
款及预付账款的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公司依据实际情况核销部分应收账款及预付账款，符合《企业会计准则》
和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。
特此公告。
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