新华文轩出版传媒股份有限公司独立童事
关于第四届童事会 ⒛21年 第十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据 中国证监会 《关于上 市公司建立独 立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票 上 市规则 》以及 《公司章程》《公司独立 董事
工作制度》等的相关规定 ,作 为新华文轩出版传媒股份有限公司 (以
“ ”
下简称 公司 )的 独立 董事 ,基 于独立、客观判断的原则 ,我 们对
拟提交第四届董事会 ⒛21年 第十一 次会议审议的 《关于本公司向四
川民族 出版社采购 出版物持续关联交易的议案》和 《关于本公司向四
川民族 出版社供应纸张持续关联交易的议案》进行了事前审查 ,现 发
表如下事前认可意见 :
两项新增 日常关联交易事项是基于公司正常经营业务实际需要
做 出的 ,且 符合国家相关法律 、法规及规范性文件的要求 ,有 利于公
司持续 、稳定地开展 日常经营管理 ,不 存在损害公司和全体股东利 益
的情形 。公司己将 上述两项议案事项与我们进行了事先沟通 ,经 听取
有关人员的汇报并审阅相关材料 ,我 们一致 同意将此议案提交公司第
四届董事会 ⒛21年 第十 一次会议审议 。
(此 页 以下无 正 文 )
于第
股份 有限公司独 立董事关
(此 页无正文 ,为 《新 华文轩 出版传媒
字页 )
次会议 相关事顼 的事前认可意 见》签
匹届耋 事 会 2021年 第十一
独 立萤事 :
方炳希
肖莉萍
⒛21年 l廴 月蹋 日
(此 页无 正文 ,为 《
新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于第
四届董事会 ⒛ 21年 第十一 次会议相关事项的事前认可意见》签字页 )
独立董事 :
陈育棠 方炳希
⒛21年 冫 月 乃 日
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