新华文轩出版传媒股份有限公司独立童事
关于第四届童事会 zO21年 第十一次会议相关事项的独立意见
根据 中国证监会 《关于上 市公司建立独 立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》《公司独立 董事
工作制度 》的相关规定 ,作 为新华文轩出版传媒股份有限公司 (以 下
“ ”
简称 公司 )的 独立 董事 ,我 们认真审议了 《关于本公司向四川民
族 出版社采购 出版物持续关联交易的议案》和 《关于本公司向四川民
族 出版社供应纸张持续关联交 易的议案 》,现 发表独立 意见如下 :
两项新增 日常关联交易是公司因正常的业 务需要进行的 。根据市
场化原则运 作 ,拟 签订的框架协议条款及根据往年交易金额确定的
zO22年 、zO23年 及 ⒛⒛ 年各年的年度交易金额上限公平合理 ,交 易
价格定价公允 ,符 合公司及全体股东的利益 。两项 日常关联交易的审
议及表决程序合法 ,关 联董事回避 了两项议案的表决 ,符 合有关法律 、
法规 、上 市监 管规定及 《公司章程》的相关规定 。因此 ,我 们 一致 同
意上述两项 日常关联交易 。
(此 页 以下无 正文 )
(此 页无正文 ,为 《新华文轩出版传媒股份有限公司独立 童事关于第
四届董事会 20z1年 第十一次会议相关事项的独 立意见》签字页 )
独立董事 :
肖莉萍 方炳希
丨月冫
丿日
(此 页无 正文 ,为 《
新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于第
四届董事会 ⒛ 21年 第十一 次会议相关事 项的独立 意见》签字页 )
独立董事 :
陈育棠
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丨月99 日
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