证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2021-012
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于2021年12月27日以书面及电子邮件的方式发出，
会议于2021年12月29日以现场
方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理
人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生主持。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：
经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较
好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保
资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，一致同意公司使用额度不超过
满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期
自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具
体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
特此公告。
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