北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-108
北京当升材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 22
日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《董事会授权管理制度》
为进一步完善公司治理体系，规范董事会授权管理行为，促进管理层依法行
权履职，公司董事会根据相关规定，并结合公司实际情况，制定了《董事会授权
管理制度》。
《董事会授权管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需
资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司子公司一般账户。
本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构对
本议案出具了专项核查意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
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集资金等额置换的公告》、独立董事相关独立意见以及保荐机构专项核查意见的
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《超额利润分享实施细则（2021 年度）》
为有效推进公司超额利润分享实施方案的落地，进一步完善中长期激励机
制，促进各业务板块高质量发展，公司制定了《超额利润分享实施细则（2021
年度）》。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司“十四五”发展规划》
为明确公司“十四五”期间的发展战略和经营目标，持续巩固并提升公司的
核心竞争优势，公司制定了《“十四五”发展规划》。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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