证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2021-097
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2021 年 12 月 29 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于会议召开三日
前以电话形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本
次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事长任思龙
先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》；
为了便于人才的引进和管理，更加合理配置公司资源，同意公司在浙江省杭
州市设立分公司，分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内
容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
《关于设立杭州分公司的公告》内容详见 2021 年 12 月 30 日《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
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