证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号:2021-045
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年
实到八人，董事曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、王正喜、
荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序
及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直
升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
务有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》；
经董事会会议表决，通过了以下决议：
独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名闫灵喜先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述非独
立董事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独
立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股
东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。
空螺旋桨有限责任公司与中航工业集团财务有限责任公司开展应收
账款保理业务的议案》。该议案属于关联交易事项，4 名关联董事回
避表决，4 名非关联董事一致认为公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有
限责任公司与中航工业集团财务有限责任公司开展应收账款保理业
务的行为公平、公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，
表决程序合法有效。公司独立董事审核了该项关联交易并发表了独立
意见。具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于惠阳
航空螺旋桨有限责任公司与中航工业集团财务有限责任公司开展应
收账款保理业务暨关联交易的公告》，详见上海证券交易所网站。
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
，会议议题为《关于选举第八
届董事会非独立董事的议案》，以及第八届监事会第十次会议提请股
东大会表决的《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
。股
东大会召开的具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
，详见上海证券交易所网
站。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
附件： 非独立董事候选人简历
闫灵喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，
中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公
司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经
理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资
本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、
董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航
空工业集团有限公司资本运营部部长，现任中国航空科技工业股份有
限公司总经理、董事。
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