股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-040
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2021 年
实 到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先
生主持，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的 有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
为 贯 彻 落 实 国 务 院 国 资 委 关 于 国 有 企 业 改 革 的 精 神 ，积 极 推 进 职
业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，根据有关法律法规、
公 司 章 程 及 相 关 管 理 制 度 ，结 合 公 司 实 际 情 况 ，经 董 事 会 审 议 ，同 意
制 定 经 理 层 成 员 任 期 制 与 契 约 化 管 理 相 关 制 度 ，主 要 包 括《 经 营 层 契
约 化 绩 效 管 理 办 法 》、《 经 营 层 契 约 化 薪 酬 管 理 办 法 》 等 。
特此公告。
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