证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2021-047
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开临时会议
的通知，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长
朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公
司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的
议案》
；
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》
、《公司章
程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——
上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股
东——三林万业（上海）企业集团有限公司、持有公司股份总数 5%
以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提
名推荐，第十届董事会提名委员会审议通过，提名朱旭东先生、程光
先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附
件）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议
案》
；
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》
、《公司章
程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东——
上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股
东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十届董事会
提名委员会审议通过，提名 JAY JIE CHEN（陈捷）先生、夏雪女士、
万华林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（董事候
选人简历详见附件）
。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。夏雪女士与万
华林先生已取得独立董事资格证书；JAY JIE CHEN（陈捷）先生尚
未取得独立董事资格证书，JAY JIE CHEN（陈捷）先生承诺参加最
新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格
和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更公司住所的议案》
；
因公司经营发展需要，公司住所由“上海市浦东大道 720 号 9 楼”
变更为“中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 12 层（名义楼
层 15 层）
”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）召开 2022 年第一次临
时股东大会。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一至四尚需公司股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
附件 第十一届董事会董事候选人简历
朱旭东先生简历
朱旭东先生，中共党员，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永
久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院
EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东
新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会
主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管
理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副
署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科
技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，上海万业企业股份有限
公司第十届董事会董事长，上工申贝(集团)股份有限公司董事、上海
半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。
朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，朱旭东
先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程光先生简历
程光先生，中共党员，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝
钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武
钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员
会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业
（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司
第十届董事会副董事长。
截至本公告披露日，程光先生直接持有公司股份 298,080 股。程
光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上
海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不
存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
杨征帆先生简历
杨征帆先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究
生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华
芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，2017
年 2 月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。
截至本公告披露日，杨征帆先生未直接持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
李勇军先生简历
李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、
上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会
主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中
心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，上海新梅置业
股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、
执行总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导
体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁，上海飞凯材料科技股
份有限公司董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电
子股份有限公司董事长。
李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，李勇军
先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孟德庆先生简历
孟德庆先生，中共党员，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永
久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上
海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究
院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技
投资有限公司业务发展总监，上海新梅置业股份有限公司董事，上海
浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，
上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导体装备材料
产业投资管理有限公司高级投资总监。
截至本公告披露日，孟德庆先生未直接持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
刘荣明先生简历
刘荣明先生，中共党员，1959 年 5 月生，中国国籍，无境外永
久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士，具有高级
统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合
投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。
现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。
截至本公告披露日，刘荣明先生未直接持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
JAY JIE CHEN（陈捷）先生简历
JAY JIE CHEN（陈捷），1960 年出生，美国国籍，拥有境外永久
居 留 权 ，毕 业于斯 坦 福 大学 材料 物 理 专 业， 硕士研 究 生 学历 ，
公 司 资 深 工 程 师 、 日 本 国 际 电 气 美 国 分 公 司 （ Kokusai Electric
American）区域总经理、美国霍克强生公司（Watkins-Johnson）市场
部主管。1997 年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。
截至本公告披露日，JAY JIE CHEN（陈捷）未直接持有公司股
份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证
券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件
规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
夏雪女士简历
夏雪女士，中共党员，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市
公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的
实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所
执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事
务所高级合伙人，兼任科华生物（002022）、中国建材（3323.HK）
独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员
会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。
截至本公告披露日，夏雪女士未直接持有公司股份，未受过中国
证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共
和国公司法》
、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合
担任上市公司独立董事的情形。
万华林先生简历
万华林先生，中共党员，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公
司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工
大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港
中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学
院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德
精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有
限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校
党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷
软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、
上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军
人才”
（学术类）、上海市“曙光学者”
、上海市“浦江学者”，曾获宝
钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。
截至本公告披露日，万华林先生未直接持有公司股份，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民
共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适
合担任上市公司独立董事的情形。
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