中国航发动力控制股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
众环专字(2021)0800134号
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鉴证报告
募集资金报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1
关于中国航发动力控制股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
众环专字(2021)0800134 号
中国航发动力控制股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制公司”）截至
制股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金
投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）
执行了鉴证工作。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航发控制公司董事会的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认
为必要的工作程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了航发控
制公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供航发控制公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
鉴证报告第1页共 2 页
中国航发动力控制股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
中国航发动力控制股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日签发的证监许可[2021]2807 号文《关
于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国航发动力控制股份有
限公司获准非公开发行 A 股股票的发行对象为包括中国航空发动机集团有限公司（简称：中
国航发）、中国航发资产管理有限公司等不超过 35 名特定投资者，其中，中国航发以其持
有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称：北京航科）8.36%股权、
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称：贵州红林）11.85%股权、西安西
控航空苑商贸有限公司（以下简称：航空苑）100%股权参与本次非公开发行 A 股股票认购，
其他特定投资者以现金方式认购。
本次以现金方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 132,931,952 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 25.35 元，募集资金总额 3,369,824,997.90 元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,678,812.88 元后，募集资金净额共计人民币
普通合伙）验证并出具众环验字（2021）0800007 号验资报告。
二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况
经公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过的《非公开发行 A 股股票预案》本次非公
开发行股票，其中中国航发以所持航空苑 100%股权、北京航科 8.36%股权、贵州红林 11.85%
股权合计作价 92,805.59 万元认购公司本次非公开发行的股份，其他投资者以现金认购股份，
在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：
单位：万元
募集资金承诺投
募集资金投资项目 实施主体 投资总额
资金额
航空发动机控制系统科研生产 中国航发西安动 84,700.00 63,640.00
中国航发动力控制股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
募集资金承诺投
募集资金投资项目 实施主体 投资总额
资金额
平台能力建设项目 力控制科技有限
航空发动机控制技术衍生新产 公司
业生产能力建设项目
中国航发北京航科发动机控制 中国航发北京航
系统科技有限公司轴桨发动机 科发动机控制系 41,410.00 41,410.00
控制系统能力保障项目 统科技有限公司
中国航发贵州红
中国航发红林航空动力控制产
林航空动力控制 51,800.00 49,800.00
品产能提升项目
科技有限公司
中国航发长春控制科技有限公
中国航发长春控
司四个专业核心产品能力提升 44,600.00 44,600.00
制科技有限公司
建设项目
中国航发西安动
现金收购中国航发西控机器设
力控制科技有限 19,637.50 19,637.50
备等资产
公司
补充流动资金 80,000.00 80,000.00
总计 366,147.50 336,982.50
根据《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项
目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次非公开发
行实际募集资金净额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司自有资金或自筹解
决。
三、自筹资金预先投入置换情况情况
根据公司 2020 年 12 月 30 日签署的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案》
（以下简称：非公开发行 A 股股票预案）
，本公司在募集资金实际到位之前已由
募集资金投资项目实施主体利用自筹资金先行投入，因本次募投资金投资项目具体实施主体
全部由本公司所属子公司完成，本公司于 2021 年 12 月 20 日实际下拨项目实施主体募集
资金到位。截至 2021 年 12 月 20 日，项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目资金，具
体运用情况如下：
单位：元
以自筹资金投
募集资金投资项目 已完成投资总额 拟置换金额
入金额
航空发动机控制技术衍生新产业生产
能力建设项目
中国航发北京航科发动机控制系统科
技有限公司轴桨发动机控制系统能力
中国航发动力控制股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
以自筹资金投
募集资金投资项目 已完成投资总额 拟置换金额
入金额
保障项目
中国航发红林航空动力控制产品产能
提升项目
总计 25,077,596.40 24,742,996.40 24,742,996.40
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司于 2020 年 12 月 30 日签署的非公开发行 A 股股票预案，本公司计划将募集资
金分别用于募投项目具体详见本报告“二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况”
，根据
非公开发行 A 股股票预案，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金
项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与非公开
发行 A 股股票预案披露内容一致。
本公司董事会认为，本公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号一.上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定要求编制本报告，
所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 12 月 20 日止以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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