证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-091
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于
的方式通知了应参会监事，应参加表决监事 3 人，亲自出席并表决监事 3 人。会议
由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年日常
关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司 2022 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则。
是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和
全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会对该关联交易预计表示同意。
《中国航发动力控制股份有限公司公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公
告》（公告编号：2021-089）详见《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，
符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目
的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资
金事项。
《中国航发动力控制股份有限公司使用募集资金置换先期投入的公告》（公告
编 号 ： 2021-090 ） 详 见 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
中国航发动力控制股份有限公司监事会
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