证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-04
苏州扬子江新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于二〇二一年十二月二十八日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎
先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
因公司业务发展需要，拟向公司关联方中民未来控股集团有限公司（以下简
称“中民未来”）申请财务资助借款 1,000 万元，此项财务资助无需支付利息，期
限为 1 个月。
具体详见公司于指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司关联方向公司无偿
提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-12-05）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王功虎先生、洛涛先
生、秦玮先生按照有关规定回避表决。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟聘任李烨女士为公司
证券事务代表，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届
满止。
李烨女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司拟聘任许睿彧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满止。
许睿彧女士简历详见附件。
-1-
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-04
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十八日
-2-
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-04
附件：
公司证券事务代表简历
李烨：女，汉族，1993 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江大
学，曾任深圳星河智善生活股份有限公司董秘助理、苏州扬子江新型材料股份有
限公司证券事务助理。李烨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
截止本公告日，李烨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定
等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
李烨女士联系方式如下：
电话：0512-68327201 传真：0512-68073999
邮编：215143 电子邮箱：liye@yzjnm.com
联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春丰路 88 号
-3-
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-04
公司内部审计负责人简历
许睿彧：女，汉族，中国国籍，1975 年出生，1995 年参加工作，大专学历，
无永久境外居留权。曾任小原（南京）机电有限公司财务经理、大日精化（上海）
有限公司财务经理、上海和勤软件有限公司财务经理，中兴华会计师事务所高级
项目经理。现任职苏州扬子江新型材料股份有限公司审计部经理。
许睿彧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，符合国家法律法规、
规章制度和公司章程的任职规定。
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
