证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-104
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十八
次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2022 年 1 月 11 日（星期二）
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（七）出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况
本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》及或
巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-103）
（三）重点提示
因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公
司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间
的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）
在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的
关联交易（第 1.02 项）回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
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票
作为投票对
数：（2）
接控股公司的日常关联交易
接控股公司的日常关联交易
四、会议登记方法
（一）登记方式
东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授
权委托书格式详见附件 1）；
证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记（授权委托书格式详见附件 1）；
须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券法务部
传真：0731-28265500
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
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联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
理。
解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会
议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
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二〇二一年十二月二十九日
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附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2022 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
直接或间接控股公司的日常关联交易
直接或间接控股公司的日常关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
表示弃权；
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表
委托人就该等议案进行表决）；
人签字。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 1 月 14 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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