证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-091
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2022 年 1 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《第五届董事会
第十三次会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
四、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 12 日下午 16：00
之前送达或传真（0755-83575099）到公司。
室，邮编：518000。
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：李剑虹
联系电话：0755-83575056
传真：0755-83575099
电子邮箱：avit@avit.com.cn
七、备查文件
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
创投票”。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 1 月 13 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
审议《关于续聘2021年度审计机构的议
案》。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”。
可以: 不可以:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年 月 日
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