证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2021-006
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募
投项目的议案》
经审议，监事会认为公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集
资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，同意公司使用
募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营前提下，
拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
前述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金部分募集
资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的
情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
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