嘉寓股份: 第五届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份公告编号：2021-104
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月
席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北
京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
二、会议审议情况
本次会议议案的审议、表决和通过情况如下：
《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的公告》及独立董事的独立意见
的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于对子公司提供担保额度的公告》及独立董事的独立意见的具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监
会指定的信息披露网站--巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零二一年十二月二十八日

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