证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2021-002
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更的议案》
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在创
业板上市的实际情况，对公司注册资本、公司类型进行变更，同时将《湖南达嘉
维康医药产业股份有限公司章程（草案）》
（以下简称“《公司章程（草案）》”）名
称变更为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》
中的有关条款进行相应修订。
公司已于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的议案》，因此，
本次变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程事项无需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募
投项目的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用人民币15,000万元的募集资金对全资子公司
湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）进行增资，增资资金将全
部用于增加注册资本，进而用于“偿还银行贷款”的募投项目。增资完成后，达
嘉医药注册资本将由人民币33,020.0005万元增加至人民币48,020.0005万元。
同意公司拟使用募集资金向达嘉医药提供不超过人民币30,000万元的无息
借款，以实施“智能物流中心项目”的募投项目，借款期限自借款实际发放之日
起不超过五年，达嘉医药可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次增
资及提供借款仅限于募投项目的实施，不得用于其他用途。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。前述事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合
理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在
损害公司股东利益的情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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